Commissie Bestuur & Middelen

Bijlage:
01 Agenda vergadering B&M 20261111

Beslispunt:
Vaststellen besluitenlijst.

Bijlage:
02 Besluitenlijst Commissie Bestuur & Middelen 20260923

De Kaderbrief is het eerste product in de P&C cyclus voor begrotingsjaar 2028 en daarmee het aangewezen P&C product om begrotingsuitgangspunten vast te stellen en inzicht te geven in de autonome (= onbeïnvloedbare) ontwikkelingen en (eventuele) voorgenomen beleidsintensiveringen of beleidsontwikkelingen van Regio Holland Rijnland.

In deze Kaderbrief hebben we geen nieuw beleid opgenomen; er is op moment van schrijven nog geen werkprogramma 2026-2030 vastgesteld. Ook biedt de Kaderbrief 2028 geen inzicht in een vervolg op de Regionale Investeringsagenda, waarvan de eerste periode tot en met 2027 loopt. Wel hebben we de (beleids)ontwikkelingen op de reguliere activiteiten verwerkt. Deze leiden tot een voordeel van € 348K, we hebben minder middelen nodig om de activiteiten uit te voeren.

Met deze Kaderbrief doet het Dagelijks Bestuur een voorstel voor de gemeentelijke bijdrage 2028. Met € 8.072K is de benodigde gemeentelijke bijdrage € 315K lager dan de door de FKGR geadviseerde ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage 2028 naar € 8.388K.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op de Kaderbrief 2028 met de bijbehorende uitgangspunten;
2. De portefeuillehouder Bestuur & Middelen te mandateren om de cijfers in Kaderbrief 2028 aan te passen aan het op medio november te ontvangen advies van de Werkgroep FKGR en de meest actuele informatie over de baten van derden.

Bijlage(n):
04 Adviesnota B&M Kaderbrief 2028
04a Concept Kaderbrief 2028 Regio Holland Rijnland

De (primitieve) begroting van Regio Holland Rijnland wordt ruim voor de start van het begrotingsjaar vastgesteld. Door het beperkte aantal vergadermomenten van het Algemeen Bestuur en de zienswijzeprocedure van twaalf weken gebeurt het samenstellen van de begroting ruimschoots eerder, rond februari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit heeft tot gevolg dat de beleidsvoornemens en de te verwachten activiteiten/prestaties met de nodige onzekerheden en aannames worden opgesteld. De voorspellende waarde van deze primitieve begroting is daarmee beperkt.

Inmiddels hebben we een beter beeld van de activiteiten van Regio Holland Rijnland in 2027. Met deze begrotingswijziging doen we een voorstel de begroting 2027 zo te wijzigen dat Regio Holland Rijnland over een begroting beschikt die (beter) past bij de activiteiten in 2027.

De begrotingswijzigingen hebben een voordelig effect op het geraamde saldo van € 115K. Daarnaast stellen we de vastgestelde gemeentelijke bijdrage 2027 naar beneden bij voor de elf aan het RBL-deelnemende gemeenten. Voor activiteiten op het VSV-programma hebben we in de primitieve begroting € 200K begroot aan activiteiten, wat we dekken met de reguliere bijdrage van gemeenten. De VSV-activiteiten komen op deze plek te vervallen, waardoor we deze kosten niet in rekening brengen bij gemeenten. Dit leidt voor de elf aan het RBL-deelnemende gemeenten tot een verlaging van de bijdrage 2027.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2027

Bijlage(n):
05 Adviesnota Cie Begrotingswijziging 2027

Regio Holland Rijnland heeft vaste commissies van advies aan het Dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De huidige Verordening inzake de portefeuillehoudersoverleggen dateert uit een periode waarin de bestuurlijke inrichting van Regio Holland Rijnland anders was vormgegeven (2004). Sindsdien zijn zowel de Gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland als de bestuurlijke praktijk gewijzigd. Daarnaast is de rol van de Commissie in de afgelopen jaren verder ontwikkeld.

De bestaande verordening sluit daardoor niet meer volledig aan bij de huidige werkwijze. Zo ontbreekt een duidelijke beschrijving van de verschillende vaste adviescommissies, is de adviesprocedure beperkt uitgewerkt en bevat de verordening enkele bepalingen die niet meer aansluiten bij de huidige bestuurlijke en juridische praktijk.

Met de voorliggende verordening worden de taken, samenstelling en werkwijze geactualiseerd en verduidelijkt. Daarbij is aangesloten bij de huidige Gemeenschappelijke regeling Regio Holland Rijnland, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet open overheid.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren om de Verordening vaste adviescommissies Regio Holland Rijnland ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Bijlage(n):
06 Adviesnota Verordening vaste adviescommissies
06a Concept Verordening vaste adviescommissies Regio Holland Rijnland
06b Was-wordt-tabel Verordening vaste adviescommissies

Regio Holland Rijnland beschikt momenteel over een Inspraakverordening die uitsluitend ziet op inspraak bij de voorbereiding van beleid. Deze sluit niet langer aan bij de huidige wettelijke uitgangspunten en de ontwikkeling van inspraak naar bredere participatie gedurende de gehele beleidscyclus.

Voorliggende Participatieverordening vervangt de huidige Inspraakverordening. De verordening geeft uitvoering aan artikel 10, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Holland Rijnland.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren om de Participatieverordening Regio Holland Rijnland ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Bijlage(n):
07 Adviesnota Participatieverordening Regio Holland Rijnland
07a concept Participatieverordening Regio Holland Rijnland

Het Fonds Cofinanciering is in 2016 ingesteld om regionale, bovengemeentelijke initiatieven met een innovatief karakter financieel te ondersteunen. Het Fonds werd jaarlijks gevoed vanuit de begroting van Holland Rijnland. Met de komst van de Regionale Investeringsagenda (RIA) en het daarbij behorende Regionaal Fonds is besloten om het Cofinancieringsfonds vanaf 2025 niet meer te voeden en aanvragen voortaan binnen het Regionaal Fonds van de RIA te beoordelen. Het Cofinancieringsfonds heeft daarmee geen functie meer als instrument voor nieuwe aanvragen. Het Fonds Cofinanciering is juridisch nog niet afgehecht.

Daarom is het wenselijk om nu de overgang van het Cofinancieringsfonds naar een afwikkelfase formeel vast te leggen: het Fonds wordt gesloten voor nieuwe aanvragen en toekenningen, de bestaande verplichtingen worden afgewikkeld en er wordt invulling gegeven aan het saldo dat beschikbaar komt.
Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op het voorstel om het Fonds Cofinanciering niet langer open te stellen voor nieuwe aanvragen en toekenningen en het Fonds uitsluitend te handhaven voor de financiële en administratieve afwikkeling van verleende bijdragen;
2. Te adviseren de resterende middelen in het Cofinancieringsfonds ad € 410.493 toe te voegen aan het thematische fonds van de Regionale Investeringsagenda (voorkeur) of terug te storten aan de deelnemende gemeenten overeenkomstig de daarvoor geldende verdeelsleutel;
3. Positief te adviseren op het Wijzigingsbesluit Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland Rijnland.

Bijlage(n):
08 Adviesnota Wijzigingsbesluit Beheersverordening Fonds Cofinanciering
08a Concept wijzigingsbesluit Beheersverordening Fonds Cofinanciering
08b Overzicht fonds Cofinanciering
08c Was-wordt-tabel

Het Regionaal Fonds van Regio Holland Rijnland ondersteunt regionale projecten die bijdragen aan de doelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA). Het fonds is bedoeld voor concrete projecten die kleinschaliger zijn dan de veertien projecten uit de projectenportefeuille.

De huidige Beheersverordening regionale investeringsagenda Holland Rijnland 2025 is op 18 december 2024 door het Algemeen bestuur vastgesteld. Op grond van die verordening wordt de financiering van een fondsproject geregeld via zowel een subsidiebeschikking als een projectovereenkomst. In de praktijk worden in de projectovereenkomst geen afspraken opgenomen die niet ook via de subsidiebeschikking, de Algemene subsidieverordening Regio Holland Rijnland (ASV) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen worden geregeld.

We werken nu bijna twee jaar met deze werkwijze. Daarbij constateren we dat het proces efficiënter moet worden ingericht. Voorgesteld wordt daarom de verplichte projectovereenkomst uit hoofdstuk 4 van de beheersverordening te schrappen. De subsidiebeschikking wordt daarmee het uitgangspunt voor de verlening en uitvoering van de subsidie.

De mogelijkheid om in een concreet geval aanvullend een uitvoeringsovereenkomst te sluiten, blijft bestaan. Artikel 4:36 Awb biedt hiervoor een grondslag. Een dergelijke overeenkomst kan met name van belang zijn wanneer behoefte bestaat aan een civielrechtelijk afdwingbare verplichting tot uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren om het wijzigingsbesluit Beheersverordening regionale investeringsagenda Holland Rijnland 2025 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

Bijlage(n):
09 Adviesnota Wijzigingsbesluit Beheersverordening RIA
09a Wijzigingsbesluit Beheersverordening regionale investeringsagenda Holland Rijnland 2025, eerste wijziging
09b Was-wordt-tabel

Het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland heeft op 3 april 2024 de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. Voorheen is gewerkt aan de realisatie van een groot aantal projecten in het kader van het eerder ingerichte Regionaal Investeringsfonds (RIF). Een groot aantal van de projecten die zijn gedefinieerd in het kader van het RIF zijn afgerond maar een aantal lopen nog. In het Algemeen Bestuur van Regio Holland Rijnland van 18 december 2024 is afgesproken jaarlijks een stand van zaken weer te geven naar de voortgang van de nog lopende projecten in het Regionaal Investerings Fonds.

De notitie staat voor het onderdeel groenprojecten geagendeerd voor de commissie Duurzaamheid, Energie en Groen (DEG) en voor het financiële deel geagendeerd voor de commissie Bestuur en Middelen (B&M).

Beslispunten:
1. De bestuurlijke commissie B&M te verzoeken positief te adviseren positief te adviseren de notitie stand van zaken RIF vast te stellen.

Bijlage:
10 Notitie stand van zaken Regionaal Investerings Fonds