Algemeen Bestuur

VNO NCW maakt gebruik van het inspreekrecht.

Beslispunt:
1. De besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 12 november 2025 vast te stellen.

Elk half jaar brengen we u op de hoogte van de voortgang van de Regionale Investeringsagenda. Tijdens het Algemeen Bestuur geven we een presentatie over de stappen die in de afgelopen periode zijn gezet. We behandelen de projecten uit de projectenportefeuille en de stand van zaken van het Regionaal Fonds. We blikken tevens vooruit op de periode die we ingaan met de RIA na de verkiezingen van maart 2026.

Om in 2026 over een begroting te beschikken die aansluit bij de activiteiten van Holland Rijnland leggen we het Algemeen Bestuur voor de start van het nieuwe begrotingsjaar deze begrotingswijziging voor. Een begroting passend bij de activiteiten is tevens een document dat voldoende houvast biedt op degelijke sturing op de beleidsvoornemens van Holland Rijnland, zowel op inhoudelijk als financieel gebied.

Beslispunten:
1. De wijzigingen voor de begroting 2026 vast te stellen;
2. De baten van het programma algemene dekkingsmiddelen en overhead te verlagen met € 31K;
3. De lasten van het programma algemene dekkingsmiddelen en overhead voor 2026 te verlagen met € 9K (Voordeel);
4. De baten van het programma Regionale Uitvoering voor 2026 te verhogen met € 109K (Voordeel);
5. De baten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verlagen met € 1.169K (Nadeel);
6. De lasten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verhogen met € 1.198K (Nadeel);
7. De baten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Voordeel);
8. De lasten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Nadeel);
9. De toevoeging aan de reserve RIA Prioritaire Projecten te verlagen met € 490K (Voordeel)
10. De toevoeging aan de reserve RIA Thematische Fondsen te verlagen met € 279K (Voordeel)

De financiële verordening van Holland Rijnland biedt de ruimte voor een slotwijziging van de begroting, waarmee we begrotingswijzigingen kunnen doorvoeren om dan bekende mee- en tegenvallers ten opzichte van de gewijzigde begroting in de lopende begroting te verwerken. Op 12 november heeft u reeds positief advies gegeven op de slotwijziging 2025. U wordt nogmaals verzocht om advies op de wijziging omdat we de begroting 2025 op een technisch onderdeel willen wijzigen, dat mogelijk verder strekt dan een beperkte wijziging.

Beslispunten:
1. De voorgestelde slotwijzigingen voor het begrotingsjaar 2025 vast te stellen met een saldo van € 199K (Nadeel);
2. De baten van het programma Regionale Uitvoering te verhogen met € 109K (Voordeel);
3. De lasten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 582K (Voordeel);
4. De baten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 1.312K (Nadeel);
5. De baten op Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead te verlagen met € 31K;
6. De toevoeging aan de reserve RIA Prioritaire Projecten te verlagen met € 30K (Voordeel);
7. De toevoeging aan de reserve RIA Thematische Fondsen te verlagen met € 700K (Voordeel);
8. De reserve RIA Prioritaire Projecten op te heffen per 1-1-2025;
9. De reserve RIA Thematische Fondsen op te heffen per 1-1-2025.

De Kaderbrief is het eerste product in de P&C cyclus voor begrotingsjaar 2027 en daarmee het aangewezen P&C product om begrotingsuitgangspunten vast te stellen en inzicht te geven in de autonome (= onbeïnvloedbare) ontwikkelingen en (eventuele) voorgenomen beleidsintensiveringen of beleidsontwikkelingen van Holland Rijnland.

Met de Kaderbrief kan Holland Rijnland uiteenzetten hoe de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2027 eruitziet op basis van de kaders die de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) stelt. Voor 2027 heeft het Dagelijks Bestuur het advies van de FKGR opgevolgd. Daarbij moet opgemerkt dat degeadviseerde indexatie 2027 lager is dan de prijsontwikkelingen 2027 zoals die volgen uit de septembercirculaire 2025. Voor Holland Rijnland betekent dit dat de indexatie van de gemeentelijke bijdrage 1,1% lager uitvalt dan op basis van de verwachte prijsontwikkeling verwacht mag worden (3,8% indexatie geadviseerd tegenover 4,9% benodigd), wat een taakstelling van € 81K inhoudt.

Beslispunt(en):
1. De Kaderbrief 2027 met de bijbehorende uitgangspunten vast te stellen.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 3 april 2024 de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. Voorheen is gewerkt aan de realisatie van een groot aantal projecten in het kader van het eerder ingerichte Regionaal Investeringsfonds (RIF). Een groot aantal van de projecten die zijn gedefinieerd in het kader van het RIF zijn afgerond maar een aantal lopen nog. In het Algemeen Bestuur van de Regio Holland Rijnland van 18 december 1924 is afgesproken jaarlijks een stand van zaken weer te geven naar de voortgang van de nog lopende projecten in het Regionaal Investerings Fonds. Tevens is besloten de Duin- en Bollenstreek een jaar de gelegenheid te geven concrete projecten te definiëren voor de middelen die vrijvielen vanwege het geen doorgang vinden van een tweetal projecten vanuit het RIF. Ook wordt in deze nota inzicht gegeven in de voortgang van het project waar een projectovereenkomst is gesloten met de gemeente Noordwijk: “bereikbaarheid Noordwijk en Noordwijkerhout, alzijdige ontsluiting Beeklaan”. Tot slot wordt een besluit gevraagd voor het naar achter schuiven van een project uit het Groenprogramma: “Tweede Sluis Roelofarendsveen”.

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de RIF-projecten;
2. Akkoord te gaan de middelen van € 4.000.000,= van de “Piet Gijsenbrug” in te zetten voor de doorfietsroute Noordwijk-Schiphol;
   · Akkoord te gaan om de beschikbaar gekomen middelen “Van Pallandtlaan” van € 4.000.000.= in zetten voor:
      -. Fietsoversteek N208/Nachtegaallaan + kruising N443//Teylingerlaan: € 1.000.000, =
      -. Doorfietsroute Wilhelminalaan: € 500.000, =
      -. Doorfietsroute Noordwijk-Schiphol: € 2.500.000, =
   · Akkoord te gaan om de € 12.500.000.= voor verbetering bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek voorlopig ongedeeld te laten;
3. Akkoord te gaan met het voorstel om de termijn van ‘Tweede Sluis Roelofarendsveen’ te verlengen tot 31 december 2029.

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland op 29 augustus jl. een aanvraag ingediend in het kader van de “Woningbouw op Korte Termijn-regeling” (WoKT). Deze aanvraag is ten behoeve van het sluitend maken van de financiering van het project Leiden-Utrecht- Beter-Bereikbaar (LUBB). De aanvraag is gehonoreerd ten bedrage van € 34.108.600,=.

Voorwaarde was dat de deelnemende partijen een (extra) financiële bijdrage leveren. Holland Rijnland heeft bij de start van het project € 4.200.000,= (afgerond) bijgedragen. Dit project volgt uit de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Hoogwaardig Openbaar vervoer Zuid-Holland Noord na het geen doorgang vinden van de RijnGouweLijn. Het is derhalve een project in het kader van het Regionaal Investerings Fonds. De daarvoor geldende verordeningen en kaders zijn dan ook van toepassing.

Pakket maatregelen en kosten
De aanvraag is bedoeld om de woningbouw te versnellen door middel van het beter bereikbaar maken van de regio. Het pakket maatregelen waar de aanvraag voor is ingediend bestaat uit:
o Realiseren ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg nabij Heineken;
o Een nieuw station Hazerswoude-Rijndijk;
o Verhoging frequentie treindienstregeling tijdens de daluren, waardoor er gedurende de hele dag een kwartiers dienst op dit spoor wordt aangeboden.

Beslispunten:
1. te gaan met de toegezegde middelen ter hoogte van € 1.300.000,= als extra bijdrage voor cofinanciering Leiden-Utrecht-Beter Bereikbaar in het kader van de WoKT subsidie;
2. Hiervoor de rentebaten Regionaal Investerings Fonds (RIF) 2024 en 2025 ter hoogte van € 1.684.621,= in te zetten;
3. De indexatie kosten tot 2032 ten laste te laten komen van de rentebaten van de RIF-middelen.

Holland Rijnland beschikt over een controleverordening waarin de kaders voor de controle van de jaarrekening zijn vastgelegd. Per 17 april 2025 is het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) aangepast. In het gewijzigde BADO is onder andere bepaald dat de goedkeuringstolerantie is gewijzigd van 1% naar 2%. Daarnaast maakt het BADO geen onderscheid meer tussen fouten en afwijkingen, die voorheen nog als verschillende categorieën werden aangemerkt.

Met dit wijzigingsbesluit passen we de goedkeuringstolerantie aan en brengen we deze in lijn met het BADO. Voor het overige blijft de controleverordening ongewijzigd.

Beslispunt(en):
1. Het ‘Wijzigingsbesluit Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2023, eerste wijziging’ vast te stellen

In het Treasurystatuut worden de kaders en limieten vastgesteld voor het aantrekken en uitzetten van geldleningen. Ook leggen we hierin de administratieve organisatie, interne controle, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast.

Per 1 januari 2026 voert Holland Rijnland de financiën in eigen beheer uit en verloopt dit niet meer via IDA Leiden. Hierdoor sluiten de in het Treasurystatuut opgenomen functies bij de administratieve organisatie niet meer aan bij de praktijk per 1 januari 2026. Met deze wijziging zorgen we dat het Treasurystatuut weer aansluit op de organisatie van Holland Rijnland.

Beslispunt(en):
1. De tweede wijziging van het Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 vast te stellen

Ter bespreking

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2024 heeft de Voorzitter toegezegd te komen met een transparante werkwijze voor de samenstelling (totstandkoming) van een nieuw Dagelijks Bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Deze nota zet het procesvoorstel uiteen om tot bemensing van het nieuwe DB te komen.

De volgende vergadering is op 25 februari 2026