HRL_Commissie Bestuur & Middelen

Beslispunt:
1. De besluitenlijst van de Commissie Bestuur & Middelen van 17 september 2025 vast te stellen.

In de slotwijziging kunnen webegrotingswijzigingen doorvoeren om bekende mee- en tegenvallers ten opzichte van de gewijzigde begroting in de lopende begroting te verwerken.

De slotwijzigingen zijn beperkt van omvang en moeten ertoe leiden dat mee- en tegenvallers niet onverhoopt leiden tot onrechtmatigheden bij het opstellen van de jaarrekening 2025. De slotwijziging is er niet voor bedoeld om de reguliere bijdrage van gemeenten te verhogen of te verlagen.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op de voorgestelde slotwijzigingen voor het begrotingsjaar 2025 met een saldo van € 199K (Nadeel);
2. De baten van het programma Regionale Uitvoering te verhogen met € 109K (Voordeel);
3. De lasten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 49K (Voordeel);
4. De baten van het programma Strategie & Beleid te verlagen met € 79K (Nadeel);
5. Aan de reserve RIA Prioritaire Projecten € 30K te onttrekken (Voordeel);
6. Aan de reserve RIA Prioritaire Projecten € 11K toe te voegen (Nadeel);
7. Aan de reserve RIA Thematische Fondsen € 20K toe te voegen (Nadeel);
8. De portefeuillehouder te mandateren technische en beperkte wijzigingen aan te brengen in de begrotingswijzigingen.

Om in 2026 over een begroting te beschikken die aansluit bij de activiteiten van Holland Rijnland leggen we het Algemeen Bestuur voor de start van het nieuwe begrotingsjaar deze begrotingswijziging voor. Een begroting passend bij de activiteiten is tevens een document dat voldoende houvast biedt op degelijke sturing op de beleidsvoornemens van Holland Rijnland, zowel op inhoudelijk als financieel gebied.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op de voorgestelde begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2026;
2. De lasten van het programma bedrijfsvoering voor 2026 te verlagen met € 9K (Voordeel);
3. De baten van het programma Regionale Uitvoering voor 2026 te verhogen met € 109K (Voordeel);
4. De baten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verlagen met € 136K (Nadeel);
5. De lasten van het programma Strategie & Beleid voor 2026 te verhogen met € 698K (Nadeel);
6. De baten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Voordeel);
7. De lasten van het programma Energieprogramma voor 2026 te verhogen met € 415K (Nadeel);
8. De toevoeging aan de reserve RIA Prioritaire Projecten te verlagen met € 490K (Voordeel)
9. De toevoeging aan de reserve RIA Thematische Fondsen te verlagen met € 279K (Voordeel)
10. De portefeuillehouder te mandateren technische en beperkte wijzigingen aan te brengen in de begrotingswijziging 2026.

De Kaderbrief is het eerste product in de P&C cyclus voor begrotingsjaar 2027 en daarmee het aangewezen P&C product om begrotingsuitgangspunten vast te stellen en inzicht te geven in de autonome (= onbeïnvloedbare) ontwikkelingen en (eventuele) voorgenomen beleidsintensiveringen of beleidsontwikkelingen van Holland Rijnland. Met de Kaderbrief kan Holland Rijnland uiteenzetten hoe de gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten in 2027 eruitziet op basis van de kaders die de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) stelt.

Beslispunt:
1. Positief te adviseren op de Kaderbrief 2027 met de bijbehorende uitgangspunten.

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland op 29 augustus jl. een aanvraag ingediend in het kader van de “Woningbouw op Korte Termijn-regeling” (WoKT). Deze aanvraag is ten behoeve van het sluitend maken van de financiering van het project Leiden-Utrecht-Beter-Bereikbaar (LUBB) en de aanvraag is € 32.500.000, = groot.

De aanvraag is bedoeld om de woningbouw te versnellen door middel van het beter bereikbaar maken van de regio. Het pakket maatregelen waar de aanvraag voor is ingediend bestaat uit:
a. Realiseren ongelijkvloerse kruising Burgemeester Smeetsweg nabij Heineken;
b. Een nieuw station Hazerswoude-Rijndijk;
c. Verhoging frequentie treindienstregeling tijdens de daluren, waardoor er gedurende de hele dag een kwartiers dienst op dit spoor wordt aangeboden.

De regio dient een eigen bijdrage in te brengen. Voor Holland Rijnland betekent dat een eigen bijdrage ter hoogte van € 1.300.000,=.

Behandeling zal plaatsvinden in zowel de commissie Bestuur en Middelen en de commissie Mobiliteit.

Een korte toelichtende presentatie wordt verzorgd

Beslispunt(en):
1. Positief advies te geven aan het Algemeen Bestuur over het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen.

Holland Rijnland heeft de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek gevraagd om voor 31 december 2025 te komen tot een voorstel tot enerzijds een herverdeling van de middelen voor de Mobilteitsaanpak Noordelijke Duin en Bollenstreek en anderzijds een concretiseringsslag te maken van de projecten uit het Programma Ontsluiting Greenport. De resultaten hiervan vindt u in de bijgevoegde concept adviesnota voor het Algemeen Bestuur.

Het voorgenomen besluit luidt als volgt:
a. Akkoord te gaan om de middelen van € 4.000.000.= van de “Piet Gijsenbrug” in te zetten voor de doorfietsroute Noordwijk-Schiphol.
b. Kennisnemen van voortgang van de RIF-projecten
c. Akkoord te gaan met het inzetten van de beschikbaar gekomen middelen “Van Pallandtlaan” van € 4.000.000.= voor:
   - Fietsoversteek N208/Nachtegaallaan kruising N443//Teylingerlaan: € 1.000.000, =
   - Doorfietsroute Wilhelminalaan: € 500.000, =
   - Doorfietsroute Noordwijk-Schiphol: € 2.500.000, =
d. Akkoord te gaan om de € 12.500.000.= voor verbetering bereikbaarheid Noordelijke Duin- en Bollenstreek voorlopig ongedeeld te laten.

Een korte toelichtende presentatie wordt verzorgd

Beslispunt(en):
1. Positief advies te geven aan het Algemeen Bestuur over de verdeling van de middelen van de POG vanuit het RIF.

Holland Rijnland beschikt over een controleverordening waarin de kaders voor de controle van de jaarrekening zijn vastgelegd. Per 17 april 2025 is het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) aangepast. In het gewijzigde BADO is onder andere bepaald dat de goedkeuringstolerantie is gewijzigd van 1% naar 2%. Daarnaast maakt het BADO geen onderscheid meer tussen fouten en afwijkingen, die voorheen nog als verschillende categorieën werden aangemerkt.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op het 'Wijzigingsbesluit Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2023, eerste wijziging'

Per 1 januari 2026 voert Holland Rijnland de financiën in eigen beheer uit en verloopt dit niet meer via IDA Leiden. Hierdoor sluiten de in het Treasurystatuut opgenomen functies bij de administratieve organisatie niet meer aan bij de praktijk per 1 januari 2026. Met deze wijziging zorgen we dat het Treasurystatuut weer aansluit op de organisatie van Holland Rijnland.

Beslispunt(en):
1. Positief te adviseren op de vaststelling van de tweede wijziging van het Treasurystatuut Holland Rijnland 2014.

Volgende vergadering: 25 februari 2026